Ngày 06/05/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây sàn Forex ảo Verbo Capital. Vụ việc làm rõ có hơn 4.000 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến 300 tỷ đồng.
Các đối tượng đã sử dụng chiêu trò thao túng spread, làm giả thanh khoản và cản trở việc rút tiền. Đáng chú ý, Verbo Capital còn tuyên bố được cấp phép bởi FSCA – một cơ quan quản lý tài chính tại Nam Phi, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng mù quáng vào tính minh bạch của sàn này.
Giấy phép FSCA là gì và vì sao trader cần hiểu rõ
FSCA (Financial Sector Conduct Authority) là cơ quan quản lý tài chính của Nam Phi, có chức năng cấp phép và giám sát các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.
Một số sàn giao dịch chọn sử dụng giấy phép FSCA thay vì các giấy phép khắt khe hơn như FCA (Anh) hay ASIC (Úc) nhằm tạo vỏ bọc uy tín. Tuy nhiên, FSCA có yêu cầu giám sát và minh bạch thấp hơn nhiều, đặc biệt không bắt buộc công bố báo cáo tài chính định kỳ với khách hàng.
Vì vậy, nếu chỉ dựa vào việc sàn “có giấy phép FSCA”, trader có thể bị lừa khi không hiểu rõ những hạn chế pháp lý và nguy cơ mất trắng nếu có tranh chấp xảy ra.
Mã số FSCA 54076 của Verbo Capital: Thông tin thật nhưng dùng sai cách
Khi kiểm tra trên website chính thức của FSCA, mã số 54076 thực sự được cấp cho Verbo Capital (Pty) Ltd – một công ty đăng ký tại Pretoria, Nam Phi.
Tuy nhiên, hồ sơ tại FSCA không trùng khớp với thông tin hiển thị trên website của Verbo Capital. Cụ thể, không có địa chỉ cụ thể, không công bố đội ngũ quản lý hay thông tin tài chính, từ đó cho thấy dấu hiệu lợi dụng giấy phép thật để đánh lừa nhà đầu tư nước ngoài.
Những rủi ro khi đầu tư vào sàn có giấy phép offshore
Thứ nhất, giấy phép FSCA chỉ có hiệu lực pháp lý tại Nam Phi. Nếu nhà đầu tư tại Việt Nam gặp sự cố, họ phải khiếu nại theo luật Nam Phi – điều gần như bất khả thi vì rào cản pháp lý, ngôn ngữ và chi phí kiện tụng.
Thứ hai, FSCA không yêu cầu công khai báo cáo tài chính hay kiểm toán độc lập. Trader không thể xác minh vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản hay khả năng bồi thường nếu có rủi ro xảy ra.
Thứ ba, các sàn offshore thường không tách biệt tiền khách hàng với tài khoản công ty, tạo điều kiện để “ôm tiền bỏ chạy” nếu bị phát hiện lừa đảo.
Cách kiểm tra sàn uy tín để tránh rơi vào bẫy như Verbo Capital
Việc chỉ nhìn vào giấy phép là chưa đủ. Nhà đầu tư cần tra cứu chính xác mã số giấy phép, kiểm tra website có trùng khớp thông tin với cơ quan quản lý không, và đặc biệt nên chọn các sàn có giấy phép từ các tổ chức nghiêm ngặt như FCA, ASIC hoặc CySEC.
👉 Đọc thêm: Luôn Sáng Suốt Trong Đầu Tư: Cách Kiểm Tra Giấy Phép Broker và Xây Dựng Cộng Đồng Đầu Tư Minh Bạch – Bài viết giúp bạn phòng tránh các sàn mạo danh giấy phép và bảo vệ tài sản đầu tư an toàn hơn.
Kết luận
Vụ việc Verbo Capital là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư Forex tại Việt Nam. Đừng vì lời quảng cáo “có giấy phép” mà vội tin tưởng mở tài khoản. Hãy luôn kiểm tra kỹ giấy phép, đánh giá uy tín sàn qua các nguồn độc lập, và tuyệt đối tránh sàn offshore thiếu minh bạch.
moitruongdautu.vn sẽ tiếp tục cập nhật các cảnh báo sàn lừa đảo và hướng dẫn kiểm tra sàn minh bạch để bảo vệ cộng đồng trader Việt.
 là cơ quan quản lý tài chính của Nam Phi, có chức năng cấp phép và giám sát các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.Một số sàn giao dịch chọn sử dụng giấy phép FSCA thay vì các giấy phép khắt khe hơn như FCA (Anh) hay ASIC (Úc) nhằm tạo vỏ bọc uy tín. Tuy nhiên, FSCA có yêu cầu giám sát và minh bạch thấp hơn nhiều, đặc biệt không bắt buộc công bố báo cáo tài chính định kỳ với khách hàng.Vì vậy, nếu chỉ dựa vào việc sàn “có giấy phép FSCA”, trader có thể bị lừa khi không hiểu rõ những hạn chế pháp lý và nguy cơ mất trắng nếu có tranh chấp xảy ra.){kind=link}