Ngày 23/5/2025, lực lượng Công an Việt Nam phối hợp với Interpol và Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Ngô Thị Theu (30 tuổi), biệt danh “Madam Ngo” hay “Bà Ngô”, tại một khách sạn ở quận Watthana, Bangkok, Thái Lan. Đối tượng bị truy nã quốc tế vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa quy mô 300 triệu USD, ảnh hưởng tới hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam.
Bị truy nã đỏ vì lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối đa cấp
Theo thông tin từ Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb, Chỉ huy Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Thái Lan (CSD), Ngô Thị Theu là đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ và nằm trong lệnh bắt giữ của Công an TP. Hà Nội vì hành vi che giấu tội phạm và lừa đảo tài sản.
Trước đó, Theu bị cáo buộc dẫn dắt một đường dây lừa đảo tài chính xuyên quốc gia, chủ yếu qua các nền tảng giao dịch tiền mã hóa (crypto) và ngoại hối (forex), lừa hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam, gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu USD.
Thủ đoạn lừa đảo: cam kết lãi suất 30%, thuê người nổi tiếng, hoạt động đa cấp
“Madam Ngô” và nhóm của mình cam kết lợi nhuận từ 20 – 30%/tháng để lôi kéo nạn nhân. Nhóm này còn thuê người nổi tiếng, KOLs để tạo lòng tin, tổ chức các buổi hội thảo đầu tư, hứa hẹn không rủi ro – lợi nhuận cao – rút tiền linh hoạt.
Cơ chế trả thưởng theo hình thức đa cấp, nơi người mời được hưởng hoa hồng, khiến nạn nhân tiếp tục lôi kéo thêm người mới. Ban đầu, nạn nhân được phép rút một phần lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin, trước khi bị “ôm trọn” khoản tiền đầu tư lớn và mất liên lạc với đối tượng.
Mạng lưới lừa đảo quốc tế với 44 văn phòng tại Việt Nam
Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm này có 44 văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hội An, cùng hoạt động mở rộng sang Phnom Penh (Campuchia) với hơn 1.000 nhân viên. Đứng đầu tổ chức là một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với 35 đồng phạm người Việt.
Bắt giữ tại Bangkok cùng hai vệ sĩ, vi phạm thị thực
Khi biết Ngô Thị Theu trốn sang Thái Lan, Công an Việt Nam đã liên hệ với Cảnh sát Thái Lan và Interpol để truy bắt. Ngày 23/5, Theu bị bắt tại khách sạn ở Bangkok, cùng hai vệ sĩ người Việt là Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi).
Cả ba đều bị cáo buộc quá hạn thị thực và được đưa về Đồn cảnh sát Klong Tan để xử lý. Việt Nam đang tiến hành các thủ tục dẫn độ để đưa các đối tượng về nước phục vụ điều tra.
Cảnh báo nhà đầu tư: Cẩn trọng trước các mô hình lợi nhuận khủng
Vụ việc “Madam Ngô” là hồi chuông cảnh báo đối với các nhà đầu tư trước các mô hình lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto và forex. Bộ Công an khuyến cáo người dân không nên tin tưởng các lời hứa “đầu tư không rủi ro”, “lãi đều mỗi tháng”, hoặc mô hình mời gọi đa cấp.
Thanh Long
Môi Trường Đầu Tư
