Công an Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin, chiếm đoạt hàng tỷ USD
Đường dây đa cấp trái phép xuyên quốc gia bị phát hiện
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng vừa triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình kinh doanh đa cấp trái phép. Băng nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỷ USD từ hàng nghìn người dân trong và ngoài nước.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi triển khai mô hình đa cấp thông qua các website FMCPAY.com và AFF2024.com. Người tham gia được lôi kéo đăng ký, kích hoạt gói đầu tư và hưởng hoa hồng giới thiệu, sau đó tiếp tục dụ dỗ người mới để mở rộng mạng lưới. Thực chất, nhóm này dùng tiền của người sau trả cho người trước – mô hình Ponzi điển hình – để chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn tinh vi và mở rộng mạng lưới lừa đảo
Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại Gia Lai) cùng đồng phạm đã lập trình tạo ra đồng PAYN trên nền tảng Blockchain, thiết lập hệ thống trả thưởng 5% – 9% mỗi tháng tùy gói đầu tư. Lợi nhuận được thanh toán bằng PAYN, sau đó đổi sang USD trên FMCPAY.com và tiếp tục quy đổi sang USD hoặc VNĐ.
Để tạo lòng tin, nhóm này tung tin giả rằng đồng PAYN được giao dịch hợp pháp tại Mỹ, có thể thanh toán vé máy bay và đặt phòng khách sạn, dù thực tế không có bất kỳ đơn vị nào chấp nhận. Nguyễn Văn Hạ bắt tay với Phan Viết Lập (SN 1983, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác, tổ chức hội thảo và lập nhóm cộng đồng để thu hút nhà đầu tư. Nhờ thủ đoạn tinh vi, bọn chúng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, chiếm đoạt trái phép hàng tỷ USD.
Khởi tố 20 bị can, phong tỏa tài sản nghìn tỷ
Ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành, đồng loạt phá án tại Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự.
Lực lượng chức năng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản. Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại.
Khuyến cáo từ cơ quan công an
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng. Đồng thời, người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tiền ảo hay kinh doanh đa cấp, đặc biệt là các dự án thiếu minh bạch và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
Võ Tường
