Hà Nội Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo 200 Tỷ Đồng: Bí Mật Đằng Sau Các Dự Án Wingstep và Game Naga Kingdom

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 200 tỷ đồng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu. Các dự án Wingstep và Game Naga Kingdom thu hút hơn 3.000 nhà đầu tư trước khi sụp đổ, gây thiệt hại nặng nề. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết vụ án và cách bảo vệ tài sản trong thời đại số!

Công an Hà Nội Phá Vỡ Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo Quy Mô Lớn

Ngày 21/08/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã triệt phá thành công nhóm đối tượng phát hành và quảng bá các dự án tiền ảo lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 7,86 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư từ năm 2022 đến nay. Vụ án liên quan đến hai dự án nổi bật: Wingstep và Game Naga Kingdom, do Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, Hà Nội) và đồng phạm tổ chức.

Chi Tiết Vụ Án: Cách Thức Lừa Đảo Tinh Vi

Dự Án Wingstep: Lừa Đảo Qua NFT Giày Ảo

Dự án Wingstep, được quảng bá là sản phẩm từ Hàn Quốc, yêu cầu nhà đầu tư tải ứng dụng trên website moiza.io và nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD = 1 USD) để mua giày NFT với giá từ 100 đến 1.200 USD. Người tham gia bật ứng dụng khi đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng bằng đồng WST, sau đó quy đổi ra BUSD.

Đặng Quốc Thắng, chủ mưu, hưởng hoa hồng từ 5-50% số tiền huy động, thu hút khoảng 50 nhà đầu tư với tổng cộng 300.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, dự án mất thanh khoản, khiến nhà đầu tư không thể rút tiền và mất toàn bộ vốn.

Dự Án Game Naga Kingdom: NFT Linh Thú Giá Trăm Triệu

Dự án Game Naga Kingdom lôi kéo nhà đầu tư mua NFT linh thú (như Monkey, Chicken, Dog, Pig) với giá từ vài chục đến 400 triệu đồng. Người chơi tham gia game để kiếm đồng Maga, sau đó chuyển đổi về BUSD. Thắng liên kết với Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, Ninh Bình) để quảng bá, cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng và hoa hồng 10% (5% F1, 3% F2, 2% F3).

Dự án thu hút 20 nhà đầu tư với số tiền 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng), nhưng chỉ sau 3 tháng, game bị sụp, khiến toàn bộ vốn đầu tư “bốc hơi”.

“Các dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam, nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng đưa ra thông tin sai lệch về lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh.” – Cơ quan Công an Hà Nội.

Các Đối Tượng Liên Quan và Hậu Quả Pháp Lý

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can:

• Đặng Quốc Thắng (chủ mưu, thành lập Công ty Maxx Group).

• Ngô Khắc Trung (sinh năm 1991, Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam).

• Nguyễn Thành Lộc (đồng phạm, quảng bá dự án Game Naga Kingdom).

Cả ba bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định pháp luật. Hiện, Công an Hà Nội kêu gọi các nạn nhân liên hệ Đồng chí Đoàn Văn Bằng (0904.635.467) hoặc Nguyễn Hồng Tiến (0902.136.588) để phối hợp giải quyết.

Cảnh Báo Đầu Tư Tiền Ảo: Làm Sao Để Bảo Vệ Tài Sản?

Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro trong đầu tư tiền ảo và NFT tại Việt Nam. Các dự án không được cấp phép, thiếu minh bạch thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Dưới đây là một số cách để bảo vệ tài sản:

Kiểm tra pháp lý: Chỉ tham gia các dự án được cấp phép bởi cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước.

Nghiên cứu kỹ lưỡng: Tìm hiểu đội ngũ phát triển, công nghệ blockchain và tính khả thi của dự án.

Tránh cam kết lợi nhuận cao: Các lời hứa lợi nhuận nhanh, cao thường là dấu hiệu lừa đảo.

Sử dụng ví an toàn: Lưu trữ tiền ảo trong ví lạnh (cold wallet) để giảm rủi ro bị hack.

Tác Động Tới Thị Trường Tài Chính Số

Vụ lừa đảo này làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch của thị trường tiền ảo tại Việt Nam, đặc biệt khi công nghệ blockchain đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng các vụ án như thế này cũng thúc đẩy cơ quan quản lý hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho đầu tư an toàn hơn.

“Vụ án là bài học lớn cho nhà đầu tư. Blockchain có tiềm năng, nhưng cần hành lang pháp lý chặt chẽ và sự tỉnh táo của người tham gia.” – Chuyên gia tài chính, Báo Nhân Dân.

Dù tiềm ẩn rủi ro, thị trường tiền ảo và blockchain vẫn là mảnh đất màu mỡ cho nhà đầu tư thông thái. Để nắm bắt cơ hội và tránh rủi ro, hãy luôn cập nhật thông tin và chiến lược đầu tư. Theo dõi Môi Trường Đầu Tư .vn để nhận tin tức nóng hổi về blockchain, tiền ảo và các cơ hội đầu tư đỉnh cao!

Nguyễn Tú
Môi trường đầu tư