Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo hàng chục nghìn tỷ, bắt giữ 25 đối tượng
Công an phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay
Ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo tài chính qua tiền điện tử ảo. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.
Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Phát hiện thủ đoạn lừa đảo bằng tiền điện tử ảo
Từ tháng 6/2025, công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức hội nghị tại Lào Cai nhằm kêu gọi người dân đầu tư vào loại tiền điện tử ảo không tồn tại trên thị trường. Để tạo niềm tin, chúng xây dựng app và website giả mạo, đăng tải thông tin sai sự thật, dụ dỗ người dân bỏ tiền thật mua đồng tiền ảo.
Ngoài ra, nhóm này còn áp dụng hình thức đa cấp, khuyến khích người tham gia mời gọi thêm nhà đầu tư để nhận hoa hồng. Tuy nhiên, chúng cố tình chặn việc rút vốn gốc, nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt phá án
Trước tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Ngày 24/8, gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị phối hợp triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa bàn như Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai…
Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có kẻ cầm đầu đường dây. Bước đầu điều tra cho thấy, số tiền mà các đối tượng lừa đảo, giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Phong tỏa hơn 400 tỷ đồng tài sản liên quan
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan với tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Phương Trinh
Môi Trường Đầu Tư
