Bắt giữ nhóm lừa đảo tiền ảo trên mạng xã hội, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng
Công an TP Đà Nẵng ngày 19-9 thông báo đã bắt giữ ba nghi phạm. Các đối tượng bị cáo buộc lừa đảo tiền ảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn lập nhóm “VIP” và website giả mạo
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã dựng kịch bản lừa đảo tinh vi bằng cách lập ra những nhóm “VIP” trên mạng xã hội và thuê thiết kế website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng. Thông qua đó, chúng tiếp cận và tạo lòng tin với người tham gia.
Nhóm này dụ dỗ nạn nhân dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua USDT rồi chuyển vào ví tiền ảo. Sau đó, chúng đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối, yêu cầu nạn nhân kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn mà không hề hay biết.
Tạo token “rác” để chiếm đoạt tài sản
Để hợp thức hóa kịch bản lừa đảo, các đối tượng tự tạo ra những token “rác” như SAH và KAR, khiến nạn nhân tin rằng mình đã đầu tư thành công vào tiền ảo có giá trị. Thực chất, đây chỉ là chiêu trò đánh lừa để dễ dàng chiếm đoạt tài sản.
Với phương thức này, nhóm đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của chị T.T.B.N và một nạn nhân khác.
Bắt giữ ba đối tượng và phong tỏa tài sản
Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Tuấn Thành (23 tuổi, Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (27 tuổi, Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (21 tuổi, Hưng Yên). Tang vật thu giữ gồm nhiều thiết bị điện tử và một ô tô Mercedes GLC 300. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 7 tỉ đồng trong tài khoản của các đối tượng để phục vụ điều tra và thu hồi cho bị hại.
Cảnh báo rủi ro khi đầu tư tiền ảo
Vụ việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những người tham gia thị trường tiền mã hóa. Các nhóm lừa đảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm lời nhanh. Chúng ngày càng đưa ra nhiều chiêu trò tinh vi để dụ dỗ nạn nhân. Nhà đầu tư cần tỉnh táo khi tham gia thị trường. Chỉ nên chọn các nền tảng có pháp lý rõ ràng. Tránh giao dịch qua kênh không chính thống để bảo vệ tài sản.
Phương Trinh
Môi Trường Đầu Tư
