Nhóm ‘ngồi nhà kiếm bạc tỷ’ từ giao dịch tiền ảo lãnh án tù
Hơn 30 tỷ đồng rửa tiền qua tiền số USDT
Ngày 27/9, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo liên quan đến rửa tiền qua giao dịch USDT cho các tổ chức lừa đảo nước ngoài. Nguyễn Viết Lãm, 29 tuổi, trú tại Hà Nội, được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp tuyển người và điều hành hoạt động. Trong 10 ngày, Lãm cùng đồng phạm rửa hơn 7 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.
Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo
Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 bị cáo về tội rửa tiền. Nguyễn Viết Lãm nhận án 7 năm 6 tháng tù. Hai đồng phạm Lê Văn Xuân và Nguyễn Văn Tốn cùng chịu 7 năm tù. Nguyễn Thị Thanh Huyền, 26 tuổi, trú Đăk Lăk, bị tuyên 8 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Đình Hải, Hạ Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Học, Quách Việt Tuấn và Nguyễn Thị Hạnh cùng nhận mức án 5 năm tù.
Với tội thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Ngô Duy Khánh, 27 tuổi, bị phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ. Hà Thị Trang, 31 tuổi, trú Trà Vinh, bị phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ.
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi qua tiền điện tử
Nhóm của Nguyễn Viết Lãm bắt đầu hoạt động từ năm 2019. Chúng chuyên mua bán USDT trên sàn Binance, Facebook và Telegram. Khi tìm được khách, nhóm thường rủ giao dịch ngoài sàn để tránh phí. Lãm còn tuyển nhân viên, trả lương 10–15 triệu đồng mỗi tháng, cấp điện thoại, máy tính cùng tài khoản Zalo, Telegram. Các thiết bị chỉ được dùng trong “văn phòng” để tránh bị phát hiện.
Đầu năm 2024, Trần Thị Linh, 32 tuổi, trú tại Hà Nội, hiện bỏ trốn, thuê Lãm rửa 7 tỷ đồng trong 10 ngày. Nhóm đã đổi toàn bộ tiền sang USDT rồi chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài, biến tiền phạm pháp thành “tiền sạch”.
Liên quan nhiều vụ lừa đảo chứng khoán và tiền ảo
Cơ quan điều tra xác định nhóm Linh và Lãm đã rửa hơn 30 tỷ đồng. Số tiền này có nguồn gốc từ 7 vụ lừa đảo tại Việt Nam. Thủ đoạn là giả mạo nhân viên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM hoặc Công ty chứng khoán MBS. Chúng dụ nạn nhân tải ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt tiền. Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang mở nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, hai người bán lại cho một đối tượng tên Oliver ở Campuchia. Những tài khoản này được dùng để nhận tiền lừa đảo từ các nạn nhân.
Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua tiền điện tử
Theo Viện kiểm sát, cả 9 bị cáo đều biết rõ số tiền dùng để rửa có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc. Dù vậy, vì lợi nhuận cao, họ vẫn tham gia. Vụ án là lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm ngày càng lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời đầu tư chứng khoán hay tiền ảo qua ứng dụng và mạng xã hội để tránh sập bẫy lừa đảo.
Hải Thục
Môi Trường Đầu Tư
