Triệt phá sàn tiền ảo giả Toptrade1, lừa đảo hơn 2.600 tỷ đồng
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo giả mạo “Toptrade1”. Nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 2.600 tỷ đồng, thu hút hàng ngàn người tham gia đầu tư.
Chiêu trò khoe tài sản, tạo “lợi nhuận ảo” để dụ nhà đầu tư
Đứng đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (1995, Hải Phòng). Thoại cùng đồng phạm xây dựng sàn giao dịch giả mạo, thuê lập trình viên tạo phần mềm mô phỏng đầu tư tiền điện tử USDT.
Nhóm lừa đảo tổ chức livestream trên Facebook, Tiktok, Telegram, khoe “lợi nhuận khủng”, tài sản xa xỉ như nhẫn kim cương, xe sang (thực chất đều là hàng giả). Mục tiêu là đánh vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) của nhà đầu tư.
Sàn tiền ảo giả hoạt động tinh vi, thu hút hàng ngàn người tham gia
Khi nạn nhân nạp tiền, hệ thống sàn giả sẽ hiển thị “lợi nhuận ảo” gấp nhiều lần tiền gốc. Tuy nhiên, số dư này không thể rút về. Chỉ trong vài tháng, sàn Toptrade1 đã luân chuyển hơn 100 triệu USDT (hơn 2.600 tỷ đồng). Khi nạn nhân nghi ngờ, nhóm đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết.
Tang vật thu giữ gồm xe sang, sim rác, tài liệu lừa đảo công nghệ cao
Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp, bắt giữ 9 đối tượng tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ô tô, 22 điện thoại thông minh, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao, 116 thẻ SIM, 200 triệu đồng tiền mặt, 2.000 trang tài liệu lừa đảo, Nhiều mô hình trang sức, chìa khóa xe sang dùng để “khoe tài sản”. Đồng thời, 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.
Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại
Cơ quan Công an Hưng Yên cho biết, chuyên án đang được mở rộng để truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến đường dây này. Đồng thời, các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo tiền ảo qua mạng xã hội đang được tăng cường.
Bài học cảnh giác từ chiêu trò lừa đảo tiền ảo tinh vi
Vụ việc sàn tiền ảo giả Toptrade1 lừa đảo hơn 2.600 tỷ đồng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng nhà đầu tư. Sự phát triển của công nghệ cũng kéo theo nhiều rủi ro gian lận, đặc biệt trong lĩnh vực tiền ảo. Người dân cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin trước khi đầu tư, tránh sa vào “bẫy ảo” với những lời hứa hẹn lợi nhuận khủng.
Nguyễn Tú
