Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có lượng người dùng tài sản mã hóa cao nhất thế giới. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư tài sản mã hóa vẫn diễn ra khi chưa có khung pháp lý. Điều này khiến thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro như gian lận, lừa đảo và thao túng giá.

Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định mới

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi. Dự thảo nhằm bổ sung chế tài xử lý các hành vi vi phạm trong thị trường tài sản mã hóa. Nghị định này sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 156/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Dự thảo Nghị định quy định rõ các hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa. Trong đó bao gồm:

(1) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục giao dịch tài sản mã hóa nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

(2) Thông đồng với nhau giao dịch tài sản mã hóa mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu. Hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá tài sản mã hóa, cung cầu giả tạo.

(3) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết. Lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh giao dịch tài sản mã hóa gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá tài sản mã hóa. Thao túng giá tài sản mã hóa.

(4) Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại tài sản mã hóa. Về tổ chức phát hành tài sản mã hóa nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại tài sản đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại tài sản đó.

(5) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật. Cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá tài sản mã hóa.

Mức phạt đối với hành vi thao túng tài sản mã hóa

Bộ Tài chính đề xuất phạt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng cho các hành vi thao túng thị trường. Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng. 

Các vi phạm như không xác minh danh tính, quảng cáo gây hiểu nhầm,… có thể bị phạt lên đến 2 tỷ. Đặc biệt, nhà đầu tư không chuyển tài sản mã hóa về đơn vị được cấp phép cũng có thể bị phạt 100 – 200 triệu đồng.

Lưu ý quan trọng cho nhà đầu tư tài sản mã hóa

Những điểm cần lưu ý:

– Chỉ giao dịch tại các sàn, tổ chức được cấp phép theo quy định của Bộ Tài chính.

– Không sử dụng thông tin nội bộ hoặc tin đồn chưa kiểm chứng để mua bán tài sản mã hóa. 

– Tránh mọi hành vi tạo cung cầu giả tạo, thông đồng thao túng giá. 

– Phải xác minh danh tính khi tham gia nền tảng giao dịch để tránh vi phạm quy định mới.

– Không lưu trữ tài sản mã hóa ngoài hệ thống được pháp luật bảo hộ. Việc này nhằm đảm bảo an toàn và hợp lệ.

– Cẩn trọng với quảng cáo sai lệch hoặc lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

Với dự thảo này, Bộ Tài chính thể hiện rõ quyết tâm siết chặt quản lý tài sản mã hóa. Mục tiêu là bảo vệ nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn hành vi trục lợi bất hợp pháp. Và tạo tiền đề pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa phát triển minh bạch tại Việt Nam. Các nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng trong bối cảnh chính sách đang dần hoàn thiện.

Kim Yến

Môi trường đầu tư