Cựu TGĐ SJC qua mặt giám sát NHNN, 56 lần dập vàng miếng lậu
Thiệt hại hơn 95 tỷ đồng từ vụ án SJC
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Theo kết quả điều tra, cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng và đồng phạm đã nhiều lần đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái phép, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỷ đồng.
Theo quy định, Công ty SJC chỉ được phép gia công vàng miếng móp méo với khối lượng và thời gian đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận. Quá trình này luôn có sự giám sát chặt chẽ từ tổ giám sát của NHNN nhằm bảo đảm minh bạch và đúng quy định. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở trong khâu giám sát, bà Hằng cùng các cộng sự đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để trục lợi.
Thủ đoạn tinh vi để qua mặt tổ giám sát
Trong tháng 10/2021, Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng) đã bàn bạc với bà Hằng về việc mua vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào dây chuyền sản xuất. Sau đó, nhiều lãnh đạo và tổ trưởng trong xưởng như Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh, Trương Công Ánh và Võ Hữu Phú cùng tham gia phối hợp để dập vàng lậu.
Để có nguồn vàng, bà Hằng đã mua 2.185 lượng vàng nguyên liệu từ tiệm vàng Kim Sang với giá hơn 128 tỷ đồng, đồng thời thu mua thêm 88 lượng từ tiệm vàng Công Yến trị giá 6,1 tỷ đồng. Số vàng này được bà giao lại cho cấp dưới để đưa vào xưởng sản xuất vàng miếng SJC trái phép.
Theo cáo trạng, trước khi tổ giám sát của NHNN có mặt tại xưởng, Phát đưa vàng mua ngoài vào cho tổ nấu vàng. Khi tiến hành đổ thỏi, cán phá, cán tinh, các đối tượng giả vờ báo lỗi để tránh sự kiểm tra trực tiếp. Trong lúc không bị giám sát, vàng lậu được đưa vào sản xuất như vàng móp méo hợp pháp.
Đến giai đoạn cắt tỉa và đóng số, các thành viên trong nhóm tiếp tục thao túng quy trình. Miếng vàng đạt chuẩn được chuyển qua khâu dập định hình và đóng số seri nhưng không theo dõi số lượng thực tế. Sau khi tổ giám sát rời xưởng, số vàng lậu được chuyển lại cho bà Hằng để bán ra thị trường, chủ yếu tại TP.HCM và một phần gửi bán qua chi nhánh Hải Phòng.
56 lần sản xuất trái phép vàng miếng SJC
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2024, bà Hằng đã 56 lần chỉ đạo cấp dưới sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC. Số vàng này được bán ra ngoài nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 74 tỷ đồng.
Sau khi bán vàng lậu, cựu TGĐ SJC hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng. Trần Tấn Phát thu về hơn 6,1 tỷ đồng. Các bị can khác cũng được hưởng lợi từ 600 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực vàng miếng trong thời gian gần đây.
Võ Tường
Môi trường đầu tư
