Mua giày chạy bộ đổi tiền ảo, hơn 3.000 người bị lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo tinh vi tại Hà Nội

Từ năm 2022 đến nay, một nhóm đối tượng đã tổ chức huy động vốn trái phép thông qua các dự án tiền ảo, chiếm đoạt tổng cộng 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư. Ngày 21/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây này, bắt giữ nhiều đối tượng chủ chốt.

Wingstep – “đi bộ nhận tiền” nhưng thực chất là bẫy lừa

Qua điều tra, công an xác định Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) là kẻ cầm đầu, lập Công ty Maxx Group để che giấu hoạt động lừa đảo. Một trong những dự án nổi bật là Wingstep, ứng dụng được giới thiệu là “chạy bộ – kiếm tiền”. Nhà đầu tư được yêu cầu tải app từ website “moiza.io”, nạp BUSD và mua giày NFT với giá từ 100 đến 1.200 USD. Thắng quảng bá rằng chỉ cần đi bộ hoặc chạy bộ mỗi ngày, người chơi sẽ nhận được đồng WST có thể đổi sang BUSD, mang lại lợi nhuận bền vững.

Để mở rộng mạng lưới, nhóm này xây dựng chính sách hoa hồng đa cấp: 5% cho người mời trực tiếp (F1) và 3% cho người mời gián tiếp (F2). Với chiêu bài “dự án Hàn Quốc, uy tín, lợi nhuận cao”, chúng nhanh chóng huy động được khoảng 300.000 USD từ 50 khách hàng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, hệ thống sập, mất thanh khoản, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư biến mất.

Game Naga Kingdom – “ma trận linh thú ảo”

Không dừng lại ở Wingstep, Thắng cùng đồng bọn tiếp tục hợp tác với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại Ninh Bình) tung ra dự án Game Naga Kingdom. Người chơi phải bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… Trong đó, một NFT “Pig” có giá lên tới 400 triệu đồng.

Nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ “cày game” để nhận đồng tiền ảo Maga quy đổi sang BUSD, với lợi nhuận 5-8% mỗi tháng. Để tăng sức hút, nhóm này còn cam kết hoa hồng lên tới 10% tổng vốn đầu tư. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 20 khách hàng đã đổ 60.000 USD vào dự án. Nhưng sau đó, game ngừng hoạt động, hệ thống biến mất, toàn bộ vốn bị chiếm đoạt.

Hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh “trắng tay”

Theo lời khai, các đối tượng thừa nhận mọi dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam. Chúng lợi dụng tâm lý ham lợi nhuận, tô vẽ các viễn cảnh “thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao” để dụ dỗ hàng nghìn người. Tuy nhiên, bản chất hoạt động chỉ duy trì trong thời gian ngắn trước khi “đánh sập”, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung (SN 1991, Thanh Hóa – Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Bài học cảnh tỉnh cho nhà đầu tư

Những vụ việc như Wingstep hay Naga Kingdom tiếp tục là lời cảnh báo cho cộng đồng, đặc biệt là những ai quan tâm đến lĩnh vực tài sản số. Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ pháp lý của dự án, chỉ tham gia trên những sàn giao dịch được cấp phép, tránh nghe theo lời hứa hẹn lợi nhuận “không tưởng”. Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, việc trang bị kiến thức tài chính và cảnh giác trước các kênh đầu tư ảo là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Môi trường đầu tư