Trong bối cảnh hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối (Forex) hoạt động trái phép bị phát hiện. Thời gian gần đây, cộng đồng tài chính tiếp tục dấy lên nghi vấn xoay quanh sàn VCP Markets.

Với nhiều dấu hiệu bất thường tương tự mô hình lừa đảo từng được sử dụng tại Verbo Capital – sàn vừa bị triệt phá vì chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng từ hàng ngàn nhà đầu tư.

Chiêu trò “bonus cao” – Cạm bẫy quen thuộc của các sàn Forex trái phép

Nhiều người chơi cho biết VCP Markets thường xuyên triển khai các chương trình thưởng nạp tiền 100%, tạo tâm lý được “hỗ trợ vốn” cho nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên, sau khi nạp số tiền lớn, không ít tài khoản gặp trở ngại trong việc rút tiền (do chưa đủ “khối lượng giao dịch” hoặc bị yêu cầu xác minh nhiều lần), bị ép giao dịch dày đặc, dẫn đến thua lỗ chỉ sau vài ngày.

Đây là hình thức từng được Verbo Capital áp dụng, sử dụng chính bonus để kích thích người chơi đầu tư lớn và không thể rút tiền đúng lúc.

Tài khoản bị khóa – Hỗ trợ sơ sài, thiếu minh bạch

Nhiều phản ánh cho thấy tài khoản giao dịch tại VCP Markets có thể bị khóa mà không có thông báo rõ ràng, và đội ngũ hỗ trợ gần như “im lặng”.

Một số trường hợp được ghi nhận mất quyền truy cập vào tài sản cá nhân mà không có hướng dẫn xử lý cụ thể.

Cơ chế IB bất thường – Có dấu hiệu kích thích làm cháy tài khoản

Một tình tiết nghiêm trọng hơn được ghi nhận: khi giả làm người ứng tuyển vị trí IB (Introducing Broker – môi giới giới thiệu), một người được phía sàn VCP Markets giới thiệu cơ chế hoa hồng tính theo số tiền khách hàng “cháy tài khoản”, thay vì theo khối lượng giao dịch thông thường.

Nếu thông tin này được xác thực, đây có thể là yếu tố cho thấy sàn và IB có lợi ích chung trong việc khiến nhà đầu tư thua lỗ, tương tự cách thức từng bị vạch trần tại Verbo Capital.

“Việc chi trả hoa hồng theo mức độ thua lỗ của khách hàng không chỉ phi đạo đức, mà còn là dấu hiệu cấu thành lừa đảo có tổ chức.” – chuyên gia quản trị rủi ro nhận định.

So sánh với Verbo Capital: Trùng khớp đáng lo ngại

Một số dấu hiêu đáng ngờ khác

Dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy như TraderKnows, ForexMetaTrade,… VCP Markets có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một nền tảng giao dịch không đáng tin cậy. Dưới đây là những điểm nổi bật về các hoạt động mờ ám của VCP Markets.

Thông tin công ty không minh bạch: Trang web vcpmarkets.com được đăng ký vào tháng 1/2025, tức là chỉ mới hoạt động vài tháng. Thông tin về chủ sở hữu và địa chỉ công ty không rõ ràng, và không có dữ liệu truy cập từ Tranco hoặc Semrush, cho thấy lưu lượng truy cập rất thấp.

Thiết kế website sơ sài và không chuyên nghiệp: Trang web sử dụng mẫu có sẵn từ Indonez nhưng không chỉnh sửa các liên kết mạng xã hội, dẫn đến các trang không tồn tại hoặc không liên quan. Điều này cho thấy sự thiếu đầu tư và chuyên nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Chưa có kết luận chính thức – Nhưng đủ lý do để cảnh báo

Hiện chưa có văn bản pháp lý chính thức nào kết luận sai phạm từ phía sàn VCP Market. Tuy nhiên, dựa trên chuỗi dấu hiệu nêu trên, cộng đồng tài chính có đủ cơ sở để đặt câu hỏi và đưa ra khuyến nghị thận trọng.

Khuyến nghị từ chuyên gia tài chính:

Không đầu tư vào các sàn không được cấp phép rõ ràng tại các trung tâm tài chính uy tín như FCA (Anh), ASIC (Úc), CySEC (Síp), v.v.

Luôn kiểm tra kỹ cơ chế rút tiền, cách tính hoa hồng IB, và nền tảng giao dịch.

Ghi lại toàn bộ lịch sử giao dịch, tin nhắn, email, để làm bằng chứng nếu cần báo cáo lên cơ quan chức năng.

moitruongdautu.vn sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan đến sàn VCP Markets và cập nhật tới bạn đọc trong thời gian tới.

Thành Long

Môi trường đầu tư