Thanh Hóa triệt phá sàn chứng khoán Fnory.com lừa đảo 200 tỷ

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán Fnory.com hơn 200 tỷ đồng

Công an Như Xuân đánh sập sàn chứng khoán ngoại hối “Fnory.com”

Ngày gần đây, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án triệt phá sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối Fnory.com — một hệ thống được dựng lên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng. Cùng lúc, Công an đồng loạt bắt giữ 9 nghi phạm tại nhiều địa phương, gồm: Lê Tiến Mạnh (1995) và Nguyễn Thị Thương (1993) – trú tại Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (1996) – Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (1996) và Vương Kim Huề (1990) – Tam Dương, Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (1990), Hoàng Văn Công (1977), Nguyễn Văn Đại (1980) – Yên Định, Thanh Hóa; Phạm Thị Thủy (1987) – Quan Hóa, Thanh Hóa

Tang vật khủng hơn 200 tỷ đồng

Quá trình điều tra, công an đã tạm dừng giao dịch 20 căn hộ và biệt thự, đồng thời thu giữ: 13 ô tô; 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 60 điện thoại, 10 laptop, 1 máy tính cây; Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; Các tài liệu liên quan. Tổng giá trị tang vật ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Các đối tượng lập ra Fnory.com dưới vỏ bọc là sàn chứng khoán ngoại hối quốc tế, quảng cáo lợi nhuận khủng, hoạt động hợp pháp. Chúng sử dụng Facebook, Zalo, Telegram để mời chào nhà đầu tư, đưa vào nhóm kín.

Tại đây, “chuyên gia tài chính” giả danh sẽ hướng dẫn đặt lệnh mua bán theo tín hiệu giả, khiến nhà đầu tư liên tục thua lỗ và mất toàn bộ số tiền nạp vào. Số tiền chiếm đoạt được nhanh chóng chuyển qua tài khoản ảo, phân chia theo cấp bậc quản lý và một phần được dùng mua ô tô, bất động sản để rửa tiền.

Xử lý nghiêm minh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, tạm giam 9 đối tượng, trong đó: 7 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 đối tượng về tội Rửa tiền

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng, truy bắt các nghi phạm còn lại.

Võ Tường