Triệt phá đường dây Công ty Huy Hoàng FN lừa đảo mở hơn 200.000 thẻ tín dụng
Công an triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng quy mô lớn
Ngày 29/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phá thành công một đường dây lừa đảo thẻ tín dụng. Ổ nhóm hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN.
Thủ đoạn mạo danh ngân hàng để dụ mở thẻ tín dụng
Qua trinh sát mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng. Chúng gọi điện mời chào người dân mở thẻ tín dụng và rút tiền qua dịch vụ.
Nhân viên công ty được giao danh sách khách hàng mua trên mạng. Sau đó, họ gọi điện qua tổng đài VoIP, giả làm nhân viên ngân hàng. Khi khách hàng đồng ý, đối tượng gửi link đăng ký trực tuyến gắn mã cộng tác viên để hưởng hoa hồng.
Quy mô hoạt động của Công ty Huy Hoàng FN
Công ty Huy Hoàng FN do Trần Thế Huy (SN 1992) làm giám đốc, thành lập từ năm 2019. Đến khi bị triệt phá, công ty đã mở hơn 10 chi nhánh và tuyển 140 nhân viên. Ngày 12/9, hơn 200 cán bộ công an đồng loạt kiểm tra 10 điểm hoạt động tại TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Kết quả, lực lượng chức năng làm việc với 142 đối tượng, tạm giữ 171 máy tính, 151 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua thẻ tín dụng
Từ năm 2019, Công ty Huy Hoàng FN đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng. Nhóm này hướng dẫn khách hàng rút tiền hơn 800 tỷ đồng và chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng. Riêng từ ngày 1/9 đến 12/9/2025, công ty đã thực hiện hơn 2.600 giao dịch trực tuyến. Tổng doanh số gần 11 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Khởi tố các đối tượng cầm đầu
Từ chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, 2 bị can bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty Huy Hoàng FN và Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994), phụ trách tài chính. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan và kiến nghị cơ quan quản lý siết chặt hoạt động để ngăn ngừa hành vi lừa đảo thẻ tín dụng.
Phương Trinh
Môi Trường Đầu Tư
