Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành trên cả nước đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính quy mô lớn trên không gian mạng. Đường dây này hoạt động núp bóng dưới hình thức đầu tư tiền ảo, qua sàn giao dịch mang tên MTC (Matrix Chain), chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn người dân.
Cách thức hoạt động tinh vi, dẫn dụ người chơi bằng lợi nhuận ảo
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm tiền ảo MTC với giá 20.000 USD, chạy trên nền tảng ví điện tử SafePal và sàn B2B Smart Trade.
Sau đó, Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, trú tại Hà Nội) góp vốn 400 triệu đồng để vận hành hệ thống. Mỗi người tham gia đầu tư phải nạp 1 USD vào “ví thu phí nền tảng”. Số tiền thu được được phân chia như sau: 40% trả hoa hồng cho người đứng đầu khu vực. 5% cho quảng bá và sự kiện. 55% còn lại do Hùng và Nga chiếm đoạt
Hùng còn tạo ví riêng để thao túng giá tiền ảo MTC trên PancakeSwap, đồng thời rút tiền người chơi khi cần.
Hơn 138.000 người tham gia, tổng số tiền nạp lên tới 394 triệu USD
Thông qua việc quảng bá rầm rộ trên Telegram, Facebook, tổ chức nhiều sự kiện huấn luyện leader, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng hấp dẫn”, nhóm này đã thu hút: Hơn 138.000 tài khoản đầu tư. Tổng số tiền nạp lên tới 394 triệu USD (~9.900 tỷ đồng).
Nhiều đối tượng bị bắt giữ, tiếp tục điều tra mở rộng
Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan gồm:
Nguyễn Quốc Hùng – cầm đầu
Bùi Thị Thanh Nga – đồng phạm chính
Hồ Long Trí (SN 1980, TP.HCM)
Đinh Hữu Hay (SN 1991, Bình Định)
Thân Văn Hiệp (SN 1982, Đồng Nai)
Lực lượng chức năng đã khám xét đồng loạt nhiều địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Hưng Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi lừa đảo.
Cảnh báo nguy cơ lừa đảo tài chính qua tiền ảo
Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mô hình đầu tư tài chính tiền ảo không rõ nguồn gốc, đặc biệt các sàn tự tạo, hứa hẹn lợi nhuận cao, tuyển leader – đa cấp.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo đúng pháp luật.
Thanh Long
Môi Trường Đầu Tư
