Triệt phá đường dây đa cấp trá hình đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS: Lộ diện kẻ cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng
Công an Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp tiền kỹ thuật số
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây đa cấp trá hình núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS do Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, quê TP.HCM) cầm đầu. Chuyên án được xác lập từ ngày 30/7/2025 và chỉ sau 10 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng chủ chốt, thu hồi hơn 30 tỷ đồng, tương đương trên 50% tổng số tiền bị chiếm đoạt.
Hoạt động lừa đảo tinh vi của nhóm TCIS
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, tạo lập hơn 4.000 tài khoản, huy động hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Nhóm đối tượng thuê người xây dựng website tcis.ai, phát hành đồng tiền kỹ thuật số TCIS, đồng thời quảng bá rầm rộ về “Công ty Công nghệ TCIS” được cho là có trụ sở tại Canada và văn phòng đại diện tại Hà Nội.
Chúng tuyên bố ứng dụng công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo và lượng tử để tăng trưởng giá trị token TCIS hàng trăm đến hàng nghìn lần. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin này đều sai sự thật. Không có công ty nào tại Canada, không có văn phòng hợp pháp tại Việt Nam, hệ thống TCIS không có hoạt động sản xuất hay kinh doanh thực tế. Nguồn tiền của nhà đầu tư chỉ được dùng để trả hoa hồng cho người tham gia trước hoặc chuyển vào các sàn giao dịch Forex, Crypto.
Hội thảo quy mô lớn để lôi kéo nhà đầu tư
Ngày 9/8/2025, nhóm tổ chức một hội thảo tại Khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) với sự tham gia của khoảng 200 người. Lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai hơn 200 cán bộ chiến sĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, tiến hành khám xét hiện trường, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức lừa đảo tinh vi này.
Các bị can liên quan trong đường dây
Ngoài Nguyễn Chánh Đáng, cơ quan điều tra đã khởi tố hai đối tượng liên quan là Doãn Văn Mạnh (SN 1993, quê Tam Đảo, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại quận 10, TP.HCM). Đây là những người phụ trách phát triển thị trường và quản lý dòng tiền của hệ thống.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Công tác thu hồi và cảnh báo của cơ quan chức năng
Ban chuyên án đã thu hồi trên 30 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt từ nhà đầu tư. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư với lãi suất “siêu lợi nhuận”. Thực tế, đây chính là những cái bẫy được dựng lên để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những người bị hại và có liên quan nhanh chóng liên hệ để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Phương Trinh
