Giao dịch tiền số qua sàn chưa được cấp phép có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
Việt Nam chuẩn bị áp dụng khung xử phạt đầu tiên
Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về xử phạt tài sản mã hóa. Đây là khung pháp lý đầu tiên điều chỉnh hoạt động phát hành, chào bán và giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Mục tiêu là kiểm soát thị trường và giảm rủi ro cho nhà đầu tư.
Mức phạt tối đa 200 triệu đồng cho tổ chức
Theo dự thảo, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng. Với tổ chức, mức phạt lên tới 200 triệu đồng. Một số vi phạm nghiêm trọng có thể bị tước giấy phép từ một đến sáu tháng. Hoạt động phát hành hoặc cung ứng dịch vụ cũng có thể bị đình chỉ tới 12 tháng. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển sang cơ quan tố tụng.
Phát hành sai quy định bị phạt ở mức cao
Hoạt động phát hành được kiểm soát chặt. Các hành vi công bố thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm có thể bị phạt 70–200 triệu đồng. Việc phát hành sai đối tượng hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ chịu mức phạt cao nhất.
Nhà đầu tư giao dịch qua sàn không phép có thể bị phạt 10–30 triệu đồng
Nhà đầu tư cá nhân dùng sàn chưa được cấp phép có thể bị phạt đến 30 triệu đồng. Với tổ chức vận hành sàn, mức phạt từ 70 đến 200 triệu đồng khi quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ không phép. Các tổ chức này cũng có thể bị tước giấy phép từ một đến sáu tháng.
Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ chặt chẽ
Nhà đầu tư nước ngoài có thể bị phạt 30–100 triệu đồng nếu vi phạm quy định chuyển tiền hoặc kê khai thông tin không chính xác. Đây là bước siết chặt nhằm quản lý dòng vốn từ nước ngoài.
Bắt buộc xác minh danh tính nhà đầu tư
Tổ chức cung cấp dịch vụ phải xác minh danh tính khi khách hàng mở tài khoản. Nếu bỏ qua yêu cầu này, mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng sẽ được áp dụng. Quy định giúp tăng an toàn và minh bạch cho thị trường tiền số.
Diễm Hương
Môi Trường Đầu Tư
