Vụ án Mr Pips tiếp tục gây chú ý khi cơ quan điều tra làm rõ quy mô và thủ đoạn của một trong những đường dây lừa đảo tài chính lớn.
Đề nghị truy tố Mr Pips và đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra. Theo đó, Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) cùng 74 bị can bị đề nghị truy tố. Các tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Vụ án được đánh giá có tổ chức và hoạt động trong thời gian dài. Thủ đoạn được thực hiện tinh vi, nhắm vào nhiều nhà đầu tư cá nhân.
Theo điều tra, nhóm này xây dựng một hệ sinh thái lừa đảo. Họ sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo để tiếp cận nạn nhân. Mục tiêu là đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh trên thị trường tài chính.
Thủ đoạn lập sàn chứng khoán, ngoại hối giả mạo
Từ năm 2018, Phó Đức Nam cấu kết với một đối tượng người nước ngoài. Hai bên cùng xây dựng và vận hành các website giả danh sàn giao dịch quốc tế.
Các nền tảng này được thiết kế tinh vi. Giao diện mô phỏng các sàn uy tín để tạo lòng tin với người dùng.
Nhân viên được đào tạo đóng vai chuyên viên tài chính. Họ chủ động tiếp cận khách hàng và hướng dẫn mở tài khoản. Sau đó, khách được dụ nạp tiền đầu tư.
Thực tế, các giao dịch đều bị kiểm soát nội bộ. Hệ thống không hề kết nối với thị trường quốc tế. Khi khách thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm đối tượng.
Mạng lưới 85 công ty “ma” vận hành chuyên nghiệp
Tại Việt Nam, Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập nhiều doanh nghiệp “bình phong”. Các công ty hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn và môi giới chứng khoán.
Hệ thống được tổ chức bài bản với nhiều bộ phận. Bao gồm marketing, chăm sóc khách hàng và kỹ thuật. Mỗi bộ phận đảm nhận một vai trò riêng trong quy trình lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định có tới 85 công ty “ma” được thành lập. Mô hình này giúp vận hành đường dây một cách chuyên nghiệp. Đồng thời, nó khiến nhà đầu tư khó nhận ra dấu hiệu bất thường.
Chiếm đoạt hơn 55,8 tỷ đồng từ nhà đầu tư
Theo thống kê, nhóm này đã thực hiện 41 vụ lừa đảo. Tổng số tiền các nạn nhân nạp vào vượt 59 tỷ đồng.
Trong đó, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 55,8 tỷ đồng. Đây là con số đặc biệt lớn trong các vụ lừa đảo tài chính gần đây.
Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp trung gian. Mục đích là che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Hành vi này được gọi là “rửa tiền” trong lĩnh vực tài chính. Đây là quá trình biến tiền phi pháp thành tài sản có vẻ hợp pháp. Việc này gây khó khăn lớn cho cơ quan chức năng khi truy vết.
Thanh Bình
Môi Trường Đầu Tư
