Hiện nay những thủ đoạn lừa đảo trên các trang thương mại điện tử, các sàn giao dịch lừa đảo rất nhiều. Điều này làm dấy lên mối lo ngại của bộ công an. không thể kiểm soát được những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo.
Bộ Công an cho biết, thủ đoạn lừa đảo trên mạng không mới. Song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Số lượng lớn bị hại tại nhiều địa phương trên cả nước, nổi bật thông qua các kênh như chứng khoán, forex, tiền ảo.
Mối lo ngại không thể kiểm soát được các hành vi lừa đảo forex, tiền ảo
Bộ Công an vừa có báo cáo gửi các Đại biểu Quốc hội. Một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn. Bộ trưởng Công an tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Được biết, cơ quan CSĐT đã lật tẩy hàng trăn vụ lừa đảo sàn forex. Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản không gian mạng. Song, cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi. Số lượng lớn bị hại tại nhiều địa phương trên cả nước, nổi lên với các thủ đoạn. Bao gồm lừa đảo thông qua hoạt động của các sàn đầu tư chứng khoán. Thực hiện giao dịch vàng trên thị trường ngoại hối (forex), quyền chọn nhị phân (BO), giao dịch tiền “ảo”, vàng “ảo”, ngoại tệ “ảo”. Các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép qua mạng để quảng cáo.
Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép. Gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, có liên kết với các tổ chức quốc tế. Bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước, kêu gọi hàng triệu người tham gia theo mô hình đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chơi forex và những hệ lụy
Trước đó, nhiều nhà đầu tư phản ánh, khi giao dịch tại các sàn Forex. Bao gồm :Tifia, KVB Prime, Exness, Lite Finance, Star Trader. Sau đó phát hiện nhiều dấu hiệu lừa đảo khách hàng. Theo đó, các đối tượng đứng sau quảng cáo rằng sàn forex có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Chúng xây dựng độ uy tín cao, có các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng. Cam kết chính xác. Liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, từ 15-30%/tháng…
Cụ thể thoe phỏng vấn với PV. chị H.T.T cho biết. Tháng 8/2022, được một nhân viên tên H.M gọi điện mời chào tham gia đầu tư tại sàn KVB Prime. Với lời mời chào và cam kết những khoảng lãi hấp dẫn, chị đã đồng ý tham gia với tổng số tiền 280.000.000 VNĐ. Quá trình tham gia, tài khoản của chị H.T.T không có lãi như cam kết. Ngược lại nhân viên H.M yêu cầu chị nạp thêm tiền để “cứu” tài khoản. Sau khi chị H.T.T không đồng ý, nhân viên H.M đã chặn liên lạc và tiếp đó là tài khoản của chị bị cháy. Bức xúc, chị H.T.T đã làm đơn lên cơ quan chức năng và đang chờ thụ lý.
Theo pháp luật hiện hành, những người tham gia giao dịch forex cũng là vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối. Không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp, xung đột xảy ra. Với hoạt động Forex, những người tham gia đầu tư trái phép còn có thể bị phạt hành chính từ 10 – 30 triệu đồng về hành vi mua. Bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc mua. Thực hiện bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.
Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP
Ngày 14/11/2019 của Chính phủ. Tại khoản 8 Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP. Quy định hành vi môi giới ngoại hối. Không được cấp thẩm quyền cấp giấy phép thì bị phạt hành chính từ 200 – 250 triệu đồng.
Tuy nhiên, từ những sàn Forex chưa được cấp phép tại Việt Nam. Nổi lên rất nhiều câu chuyện đau lòng theo kiểu tiền mất tật mang đã xảy ra.
