Hơn 4.000 người sập bẫy sàn Verbo Capital
Ngày 6/5/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an đã triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng từ hơn 4.000 nhà đầu tư trên cả nước.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Nhóm đối tượng người Trung Quốc đã cấu kết với các đồng phạm tại Việt Nam, trong đó có Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú tại An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú tại TP.HCM), để lập ra sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital. Chúng quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để lôi kéo người chơi.
Sau khi người chơi đăng ký tài khoản và nạp tiền, các đối tượng hướng dẫn đặt lệnh đầu tư. Tuy nhiên, chúng can thiệp vào hệ thống, điều chỉnh các thông số như Spread (chênh lệch giá mua – bán), thay đổi đòn bẩy, hướng dẫn đặt lệnh với khối lượng lớn, khiến tài khoản của người chơi thua lỗ theo ý muốn của chúng.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh, dẫn đến việc tài khoản bị thua lỗ hoàn toàn. Số tiền chiếm đoạt được được các đối tượng chia theo cấp bậc quản lý trong hệ thống.
Quy mô và hậu quả
Theo điều tra, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, với hơn 4.000 bị hại và tổng số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã triển khai 5 tổ công tác bắt giữ nhóm lừa đảo ở nhiều tỉnh thành, thu giữ 26 máy tính, 1 máy in, 1 iPad, 32 điện thoại, 1 xe Mercedes-Benz và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Hiện nay, không có bất kỳ cơ quan nào cung cấp dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook lại xuất hiện nhiều fanpage có dấu tích xanh cung cấp dịch vụ này, thực chất là lừa đảo.
Người dân cần cảnh giác với các sàn giao dịch ngoại hối không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Việc tham gia đầu tư vào các sàn này tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể dẫn đến mất toàn bộ số tiền đầu tư.
 – Bộ Công an đã triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng từ hơn 4.000 nhà đầu tư trên cả nước.){kind=link}