Hệ thống tội phạm này đã tìm cách đưa trái phép hàng chục nghìn viên đá quý vào tiêu thụ tại thị trường nội địa. Hành vi gian lận này không chỉ làm thất thu ngân sách nghiêm trọng mà còn gây lũng đoạn thị trường tài chính vàng bạc đá quý.
Cách thức vận hành tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Mạng lưới buôn lậu kim cương xuyên quốc gia này do các ông trùm ngoại quốc điều phối. Chúng điều hành đường dây hoàn toàn từ nước ngoài. Hàng thô được gom tại các trung tâm lớn và tập kết ở các trạm trung chuyển. Sau đó, chúng tuồn hàng vào Việt Nam qua đường hàng không. Nhóm tội phạm chỉ dùng ứng dụng mã hóa đầu cuối để bảo mật thông tin dòng tiền.
Tổ chức này vận hành bài bản theo mô hình nhiều tầng nấc biệt lập. Mỗi mắt xích chỉ chịu trách nhiệm một công đoạn duy nhất. Đó có thể là nhận hàng, vận chuyển, phân phối hoặc luân chuyển dòng tiền bẩn. Sự phân tách này khiến quá trình điều tra gặp vô vàn trở ngại. Khi một đầu mối bị lộ, các đối tượng khác sẽ xóa sạch dữ liệu lập tức.
Ngay cả khi giao dịch trực tiếp, nhóm tội phạm cũng áp dụng ám hiệu đặc biệt. Chúng kiểm tra số seri của một tờ tiền ngoại tệ cụ thể để xác nhận người nhận. Bằng các chiêu thức này, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 chuyến hàng. Chúng tuồn hơn 28.000 viên kim cương vào nội địa với doanh thu ước tính tới 280 tỷ đồng.
Chiêu trò “phù phép” mã số GIA để biến hàng lậu thành chính ngạch
Thủ đoạn nguy hiểm nhất của chúng là quy trình “làm sạch” hồ sơ đá quý lậu. Ban đầu, chúng tìm mua kim cương có thông số không trùng khớp với chứng nhận GIA. Loại này thường có giá thành rất rẻ trên thị trường. Sau khi tuồn hàng vào Việt Nam, chúng mài bóng cạnh viên đá để xóa bỏ mã số laser nguyên bản.
Đáng chú ý, các đối tượng đã móc nối với nhân sự cấp cao của một đơn vị giám định. Viên đá lậu bị xóa dấu vết sẽ được khắc mã số mới theo hệ thống nội địa. Đối tượng tha hóa này sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định mới. Từ đó, chúng tạo ra một “vỏ bọc” hợp pháp cho sản phẩm trôi nổi.
Giấy chứng nhận mới biến kim cương lậu thành hàng chính ngạch chất lượng cao. Chúng được phân phối đến các tổng đại lý tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang. Sau đó, sản phẩm được bán ra ngoài với mức giá cao ngất ngưỡng. Người tiêu dùng rất khó nhận biết nguồn gốc thật và dễ mua phải hàng gian lận.
Hệ lụy nghiêm trọng đối với thị trường tài chính và lời khuyên từ chuyên gia
Hành vi buôn lậu kim cương xuyên quốc gia gây ra những tổn thất nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu và thị trường nội địa. Việc lợi dụng lòng tin và thương hiệu của cơ quan kiểm định lớn để trục lợi làm giảm sút uy tín của toàn ngành kim hoàn.
Để bảo vệ dòng tiền cá nhân trước các cạm bẫy tương tự, bạn có thể xem thêm bài viết Cảnh giác chiêu trò lừa đảo đổ thạch online trên trang của chúng tôi. Việc đa dạng hóa kiến thức sẽ giúp bạn phòng tránh tốt các rủi ro tương tự.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua sắm đá quý tại các trung tâm lớn có đầy đủ hóa đơn VAT. Khách hàng nên chủ động yêu cầu đối chiếu Quy trình kiểm định đá quý tiêu chuẩn của sản phẩm trước khi thực hiện thanh toán. Hãy đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi góp vốn đầu tư kim cương giá rẻ trên mạng xã hội để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
Ánh Nguyệt
Môi Trường Đầu Tư
